世界上最大的加密货币交易所币安面临前所未有的监管审查。

　　其背后是整个数字加密货币行业的全球监管规模正在收紧，监管将直接决定整个市场的成败。

　　全球监管围剿

　　当地时间周五，泰国证监会对币安提起刑事诉讼，指控币安未取得营业执照在泰国经营数字资产业务。

　　泰国证监会表示，只有持牌企业才能在泰国提供与数字资产交易相关的服务，并于今年4月发函警告币安，但没有收到任何回应。币安没有评论泰国SEC的指控。

　　开曼群岛监管机构开曼金融管理局(CIMA)星期五早些时候宣布，正在调查货币安及其附属机构是否有在开曼群岛经营活动的CIMA监督业务。

　　CIMA表示希望公众了解，虽然媒体称币安是在开曼群岛注册的加密货币交易所企业，但币安没有在CIMA注册，也没有获得CIMA授权，也没有CIMA颁发的许可证，也没有CIMA监管。

　　关于CIMA的声明，币安表示，该公司确实有根据开曼群岛法律注册的实体，并从事法律允许的活动，这与加密货币交易无关。

　　这只是币安最近经历的全球监管审查的一小部分。

　　在亚洲，新加坡金融监管机构周四表示，币安控股的母公司(BinanceHoldings)受到世界各国监管机构的审查后，将对币安在新加坡的子公司进行审查。

　　在此之前，日本金融厅(FSA)发布了正式的警告函，指出币安旗下的BinanceHoldingsLimited在日本没有注册就开展了数字资产交易。2018年3月，币安因同样的原因发出了警告。

　　在欧洲，英国市场金融行为监督局(FCA)于6月25日在主页上，货币安在英国的控股公司BinanceMarkets不得在英国开展受FCA监督的金融业务，也不得向个人客户提供贷款业务。

　　在北美，钱安告诉公司账户持有人，安大略省将从6月26日起被列入有限司法管辖区，该省客户建议在今年12月31日前关闭交易账户。

　　币安的最新行动表明，交易所不能通过在其他司法管辖区经营来规避国家法律。投资者需要使用国家/地区许可的加密货币交易所，以避免资产冻结甚至被没收的风险。

　　全球数字加密货币监管规模收紧。

　　市场分析认为，各国的监管行为不仅仅是针对币安公司的单一行为。整个数字加密货币行业的监管规模正在收紧，这将直接决定整个市场的成败。

　　数字加密货币的支持者主张，任何监督都违反了加密货币的分散精神。

　　比特币的开端在于它将中间人-银行和政府-排除在金融交易之外。各种监管措施可能会使数字加密货币回到中间人的老路。

　　同时，数字加密货币很难完全摆脱现有的分散系统。

　　然而，赞同加强监管的人认为，如果各国颁布合理的加密法规，这实际上有助于这个行业。消费者对数字现金和加密现金交易的信心增强可能会鼓励更多的人购买和参与加密现金。

　　缺乏监管导致数字现金行业陷入洗钱和税收问题的监管纠纷。

　　以币安公司为例，日本加密货币交易所Fisco去年9月在美国法院提起币安诉讼，声称2018年Zaif(现已被Fisco收购)遭到黑客入侵，损失6300万美元的加密货币后，币安为黑客洗钱提供了便利。

　　Fisco在起诉书中说，通过链上分析跟踪了一个比特币地址。黑客从这个地址清理了1451.7枚比特币。币安有能力冻结账户，阻止交易。然而，由于币安缺乏行动，Zaif的客户和交易所本身遭受了财务损失。

　　除洗钱外，稳定币(Stablecoin)也是当前监管的焦点。

　　稳定货币是锚定美元等价值稳定的资产的虚拟货币，该虚拟货币便于从一种加密货币的交易转移到另一种加密货币的交易。

　　咨询机构FrimPostOaklabs创始人TimSwanson表示，稳定货币具有寄生性，其运营类似于非银行金融中介机构，提供类似于传统商业银行的服务，但不在普通银行监管范围内。

　　批评者表示，Tether、USDCoin和DAI等稳定货币的增长对金融稳定构成了重大风险，一些与美元相关的货币不是由实际美元支持，而是由风险更高的资产组合支持。

　　从监管者的态度来看，将数字现金完全纳入现有监管体系似乎只是时间问题。

　　美国证券交易委员会主席GaryGensler曾多次讨论加强对加密货币交易所的监督，以保护投资者的必要性。现有的数千种在交易所交易的加密货币中，多为未注册证券，应受SEC执法管辖。

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